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jueves, 7 de julio de 2016

MESSI NO ES IGNORANTE, ES UN ESTAFADOR

Jaime Trevijano

La Audiencia de Barcelona ha castigado al futbolista y a su padre con cerca de dos años de prisión por defraudar a Hacienda 4,1 millones de euros. Según los jueces, "su conducta no puede quedar impune" para "no mandar a la ciudadanía un mensaje de que es preferible inhibirse que preocuparse". Messi ha sido juzgado por tres delitos fiscales, por los cuales además se le ha impuesto una multa de dos millones de euros tras el juicio celebrado en junio.

Su padre, Horacio Messi, ha sido castigado con la misma pena de prisión, pero la multa se rebaja a 1,6 millones de euros. Estas condenas, en principio, no implicarán el ingreso en prisión del astro argentino, aunque la última palabra la tiene el tribunal. A partir de ahora, el jugador tendrá antecedentes penales por lo que si fuera condenado de nuevo por otros delitos su ingreso en prisión sería casi inevitable.

El tribunal rechaza a lo largo de una sentencia de 58 folios los alegatos ofrecidos por el delantero del Barça, quien ha sostenido a lo largo de todo el proceso que él no leía los contratos y que firmaba lo que le decía su padre porque él solo se dedicaba a jugar al fútbol. Para los jueces esa actitud es "una indiferencia grave", ya que le ha llevado a "permanecer en la ignorancia a lo largo del tiempo". Y es que los jueces dan por bueno que el astro argentino "dejó de leer sistemáticamente todos y cada uno de los contratos", pero señalan que esta actuación no le puede resultar beneficiosa para "no mandar a la ciudadanía el mensaje de que que es preferible inhibirse que preocuparse" en asuntos fiscales.

Los jueces sostienen que el delantero blaugrana omitió declarar en los ejercicios del 2007, 2008 y 2009 los ingresos obtenidos "por la explotación de sus derechos de imagen incumpliendo así su obligación de contribuir" al erario público. Por ello, los jueces consideran que Messi "se ha beneficiado de unos importantísimos ingresos por la explotación de sus derechos de imagen que transitaban directamente a Belice y luego a Uruguay sin conocimiento de la Hacienda" española que era donde tenía que tributar por ser residente en este país desde el 2000 y tras haber adquirido la nacionalidad española en septiembre del 2005.

Los jueces explican que la cesión de los derechos de imagen del jugador a una sociedad que era controlada por sus padres por un importe de 38.000 euros tenía por objeto que estos se mantuvieran "en el seno de la familia" aunque el verdadero titular de los mismos era el delantero. Por ello, los jueces establecen que el jugador dejó de ingresar en las arcas de Hacienda 4,1 millones de euros tras haber percibido por este concepto 9,7 millones de euros. Los magistrados castigan a su padre por entender que "sin su intervención no se habría cometido el delito", ya que desde que el delantero era menor de edad "se ocupó y controló" la gestión "de los intereses económicos de su hijo".


El tribunal aplica a los Messi la atenuante de reparación del daño porque ya han ingresado en el fisco el dinero que defraudaron. A pesar de ello, les impone una multa a ambos cuya cuantía también rebaja por aplicarles este atenuante.

jueves, 9 de junio de 2016

EL "BUEN" LADRÓN

La estrella argentina del Barcelona acusada de fraude fiscal se sentó la pasada semana en el banquillo de los acusados aduciendo febles argumentos en pro de su no culpabilidad

Antonio Blanca

La indignación de los españoles ante la corrupción es selectiva como demuestra la tranquilidad con la que Messi y su padre han afrontado el proceso por defraudar más de cuatro millones de euros a la Hacienda Pública Española, que seguimos siendo todos como bien sabe la Infanta desde el banquillo de la Audiencia Provincial de Palma. El rasgamiento colectivo de vestiduras ante el supuesto chorizo de traje y corbata se muestra sin embargo indiferente si éste va en chándal y encima juega en cierto equipo, buque insignia de un movimiento político. Aún estamos esperando a que el inmaculado público del Camp Nou, tan reivindicativo ante otros agravios, silbe al ídolo que presuntamente les roba con la misma vehemencia con la que reaccionan ante el himno de España que aún más presuntamente les oprime, incluso les “roba”.

Porque lo que nadie podrá discutir a estas alturas es que esos cuatro millones distraídos a Hacienda son los que luego van al autobús público, el hospital público, la escuela pública y hasta las embajadas de Cataluña en el extranjero en las que ya sabemos que la Generalitat gusta de gastarse el dinero de todos. Ni por esas ha bajado el ritmo de ventas de camisetas blaugranas con el ‘10’ a la espalda. No consta que se hayan resentido tampoco las ofertas para grabar spots publicitarios. No se le ha exigido siquiera una disculpa en alguna pancarta descarriada entre el mar de esteladas que habitualmente inunda el estadio culé. No digamos ya una dimisión o una pena cautelar de banquillo hasta que se aclare todo.

"Sso firmaba lo que me daba mi papá" es otra forma de hacerse el tonto como aquella ministra que alegaba desconocer lo que su marido aparcaba en el garaje. Sin embargo a aquella sí se le crucificó como a tantos otros presuntos que optaron por el "no me acuerdo" o el "no lo sé" sin que se diese siquiera el beneficio de la presunción de inocencia. En el caso de Messi fueron 4 millones de euros de más los que entraron en su cuenta. Es decir, o Messi realmente tiene dificultades para comprender una sencilla suma o aquí lo que hay es un claro caso de opulencia ante el que la sociedad, tan dada a cuestionar siempre al que tiene mucho, también se está inhibiendo. No es lo mismo llamarse Amancio Ortega que Messi como no es lo mismo ser Infanta que delantero centro.

Tanto el caso del futbolista argentino como el de otros compañeros de profesión a los que también cazaron en un renuncio similar han sacado a relucir una indignación de salón ante la corrupción en la que queda claro que el problema no es que te roben, sino quién te robe. Indignación ideológica y no ética, por tanto. Es verdad que a Messi no le elegimos en las urnas para que nos represente a todos, tan solo son legión quienes corean su nombre o se gastan 100 euros en ponerse su nombre en la espalda. Algo en la España adocenada y sectaria del siglo XXI comprensible meridianamente. 

miércoles, 8 de junio de 2016

LAS ESTRELLAS CULÉS PROTAGONISTAS DE ESTAFAS

Julio Candela

Neymar es acusado por la Fiscalía de un delito de corrupción entre particulares, con una pena de hasta dos años de cárcel y multas millonarias, por engañar al fondo brasileño DIS, propietario del 40% de los derechos federativos de su pase, cuando fichó por el club catalán. Seg adelantó anoche la cadena SER también pide que se sienten en el banquillo su padre y su madre, el club y el expresidente Sandro Rosell, pero solicita el archivo de la causa Josep Maria Bartomeu, actual presidente del Barcelona.

Para esclarecer el caso, el fiscal pide que se sienten en el banquillo el futbolista Neymar, su padre, su madre, los expresidentes del Barça y Santos, Sandro Rosell y Odilio Rodrigues; los clubes (FC Barcelona y Santos) y la empresa de los padres de Neymar, N&N. A Neymar y a su padre, les atribuye un delito de corrupción, con penas de cárcel de entre seis meses y dos años. Al Barcelona y a Sandro Rosell los acusa de lo mismo, además de atribuirles un delito de estafa impropia, como al Santos y a su expresidente, Odilio Rodrigues.

Según la Fiscalía Neymar firmó a espaldas del fondo brasileño que tenía sus derechos federativos, los contratos con el Barça. El Barça acabó pagando a DIS el 40 por ciento de los 17.100.000 euros que se estableció como traspaso al Santos por los derechos federativos del jugador, pero en realidad el Barcelona pagó 25.171.000 por este concepto, por lo que a DIS le correspondían 10.068.400 euros, y el Ministerio Público entiende que el fondo brasileño debe ser indemnizado con un total de 3.228.440. El FC Barcelona, según el escrito de la Fiscalía, simuló contratos para pagar menos a DIS, y uno de esos contratos fraudulentos también lo firmó Neymar.


Además, el Barça engañó al fondo brasileño al contestarle por carta el 11 de diciembre de 2012, cuando ya había pagado un anticipo de 10 millones a Neymar. El FC Barcelona manifestó que el fichaje de Neymar costó 57.100.000 euros, pero según la Fiscalía el coste de la contratación fue de 83.371.000 euros, a los que habría que sumar otros 13 millones de euros que se dejaron de ingresar a Hacienda con la estructura fraudulenta creada para el fichaje.

lunes, 4 de abril de 2016

MESSI VUELVE A SUS DUDOSAS PRÁCTICAS

Aránzazu Gálvez

La Sexta y El Confidencial, en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), han sacado a la luz 'Los Papeles de Panamá'. Se trata de una investigación que destapa el funcionamiento del despacho panameño Mossack Fonseca, uno de los cinco primeros del mundo en creación de sociedades 'offshore'.

Entre los casos de supuesto fraude fiscal hay varios deportistas y personas relacionadas con el deporte cuyos nombres han salido a la luz, aunque en los próximos días revelarán más identidades. Entre ellos estarían unos veinte deportistas, varios de ellos juegan o jugaron en la Liga.

El caso más llamativo es el de Leo Messi, futbolista del Barcelona. Según 'Los Papeles de Panamá', el argentino montó otra red de fraude fiscal el día después de ser acusado por Hacienda de haber evadido 4,1 millones de euros, en la tributación de sus derechos de imagen.
El delantero habría adquirido junto a su padre la sociedad panameña ' Mega Star Enterprises Inc', a través de un bufete uruguayo. Al estar afincada en un paraíso fiscal como Panamá, se trata de una empresa 'offshore' que se aprovecha de las ventajas fiscales y de la confidencialidad y la privacidad del sistema.

Un documento firmado por Messi y su padre reveló su relación con la empresa, una sociedad a través de la cual Messi tramita sus ingresos por derechos de imagen, a espaldas de unas autoridades españolas que todavía no la han investigado.

Michel Platini, exfutbolista y presidente de la UEFA 2007-2015, fue sancionado recientemente por el Comité de Ética de la FIFA. Según la información publicada, el francés recurrió a Mossack Fonseca para administrar una sociedad constituida en Panamá en 2007. Platini recibió poder ilimitado para Balney Enterprises Corp., que seguía activa en el Registro Público de Panamá en marzo.

Iván Zamorano, exfutbolista que pasó por la Liga. Cuando jugaba en el Real Madrid, Fut Bam International Ltd. gestionaba sus derechos de imagen y cedió la custodia temporal de esos derechos al club a cambio de un pago total de 195 millones de pesetas. El club debía pagar a Fut Bam 45 millones de pesetas en 1993 y otras 50 millones de pesetas (alrededor de 300.000 euros) entre 1994 y 1996. Fut Bam tenía su sede en Islas Vírgenes Británicas.

Heinze, exfutbolista del Real Madrid y el Manchester United. Cuando jugaba en Inglaterra creó Galena Mills Corp., con sede en Islas Vírgenes Británicas y de la que su madre figuraba como la dueña. Firmó un contrato con Puma y cobraba a través de esta compañía 'offshore'. El exjugador también tenía una cuenta bancaria suiza con UBS.

La Real Sociedad habría gestionado durante ocho años (2001 - 2008 ambos incluidos) el sueldo de siete de sus jugadores a través de empresas 'offshore'. Uno de los nombres revelados es el del exdelantero Kovacevic, quien tenía un sueldo oficial de 1.5000 euros cuando en realidad cobró alrededor de un millón de euros en la temporada 2006/07.

Nick Faldo, el golfista británico con más éxito de la historia. En 2006 se hizo dueño de una compañía 'offshore' en Islas Vírgenes Británicas. Es uno de los cinco golfistas que aparecen en los documentos internos de Mossack Fonseca.

Leo Ulloa, jugador del Leicester, que pasó por el Almería, firmó un contrato para que Jump Drive Sport Rights LLC, sociedad con sede en Nueva York., gestionara sus derechos cuando jugaba en San Lorenzo de Almagro (Argentina). Sus accionistas eran dos sociedades en Samoa en las que participaba José Manuel García Osuna, agente de jugadores que fue investigado por fraude en Castellón desde 2013 e imputado por llevarse parte del dinero de los derechos de imagen de Ulloa.


Juan Pedro Damiani, miembro de ética de la FIFA, habría trabajado para al menos siete compañías 'offshore' vinculadas a un exvicepresidente de la FIFA que ha sido acusado de fraude y blanqueo de dinero en los casos de corrupción del organismo del fútbol mundial. Participó como intermediario en una compañía con base en Nevada vinculada a empresarios que han sido acusados de pagar decenas de millones de dólares en sobornos.

miércoles, 30 de septiembre de 2015

LOS PROBLEMAS DE MESSI CON EL FISCO

Carlos de Blas

Si hace menos de dos días Leo Messi se lesionó de la rodilla y estará al menos dos meses de baja, ahora la Fiscalía de Madrid ve indicios de presunto delito fiscal en los hipotéticos cobros realizados por Lionel Messi o por la fundación a su nombre que gestiona su padre, Jorge Horacio Messi, a cuenta de la realización de varios partidos benéficos en Latinoamérica en los veranos de 2012 y 2013. Según apunta el diario EL MUNDO, a este problema para el jugador se suma el juicio por fraude que le espera en Barcelona.

Hay varios documentos a los que ha tenido acceso EL MUNDO que dicen que el Ministerio Público estima que el futbolista del Barcelona o su entorno no habrían declarado a la Hacienda española los presuntos beneficios obtenidos por la realización de estos encuentros, lo que constituiría fraude fiscal.
Las autoridades españolas y estadounidenses creen poseer evidencias de vínculos de los organizadores de los encuentros con el narcotráfico: la propia DEA, la agencia antidroga de EEUU, cuenta con un testigo protegido que asegura que dichos partidos se utilizaron para lavar dinero procedente de la droga, en concreto del cártel mexicano de Los Valencia.

martes, 29 de julio de 2014

MESSI SIGUE IMPUTADO POR EVASIÓN DE IMPUESTOS

Jordi Grimau

El juzgado de instrucción número 3 de Gavà (Barcelona) ha decidido continuar la investigación abierta contra el jugador del FC Barcelona Lionel Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, por tres presuntos delitos fiscales contra la Hacienda Pública.

En una resolución dictada este lunes, el juzgado ha desestimado la petición de la Fiscalía, que solicitaba sobreseer la causa contra el futbolista por defraudar 4,1 millones de euros.

Una vez finalizada la instrucción, el juez da diez días al ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado para que formulen la acusación y pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

En el auto, el juez considera "irrelevante" que los Messi hayan pagado a la Agencia Tributaria en declaraciones complementarias de IRPF las cantidades presuntamente defraudadas, aunque admite que la medida puede rebajar en uno o dos grados la pena que se les pueda imponer.

De la misma manera, considera irrelevante que se haya regularizado la situación de los ejercicios posteriores a los que se investigan, que son los de 2007, 2008 y 2009.

Según la Fiscalía, era su padre, como representante, quien controlaba sus derechos de imagen y tenía "pleno conocimiento de las consecuencias defraudatorias" con la Agencia Tributaria Española que conllevaba el entramado societario que utilizó con sedes en paraísos fiscales para simular la cesión de derechos a sociedades ubicadas en estos países.

"Lionel A. Messi no intervenía en la toma de decisiones sobre la gestión y canalización de sus ingresos ni conocía realmente el alcance, la dimensión, finalidad y efectos del entramado societario", sostenía el escrito del fiscal.

El jugador se limitaba, siguiendo las consignas de su padre, a estampar su firma "a los efectos de conocimiento y ratificación" en muchos de los contratos de cesión de su imagen, pero la Fiscalía sostiene que no era consciente de la finalidad defraudatoria del entramado.

miércoles, 4 de junio de 2014

EL BARÇA ESTAFA A HACIENDA

Aránzazu Gálvez

La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha concluido en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que el Fútbol Club Barcelona cometió un delito de fraude fiscal por más de nueve millones de euros en el fichaje del delantero brasileño Neymar, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los técnicos de Hacienda subrayan en su informe que el Barça pudo cometer el delito al no tributar por pagos por valor de 37,9 millones que se incluyeron en los contratos que la entidad suscribió en 2011 y 2013 con el Santos, club de origen del futbolista, para asegurarse el traspaso.

Una vez analizado este informe, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se planteará si pide la declaración del representante legal del Fútbol Club Barcelona ante el juez Ruz, que imputó el pasado 20 de febrero a la entidad ante las sospechas de que pudo defraudar un total de 9,1 millones de euros en esta operación.

En el auto de imputación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pidió a la Agencia Tributaria, que está personada en la causa como acusación particular a través de la Abogacía del Estado, que le informara sobre la "incidencia fiscal" de las transacciones económicas relacionadas con el fichaje de Neymar, calculara la "cuota supuestamente defraudada" y que, en su caso, presentara "una propuesta de regularización fiscal".

A instancias del fiscal del caso, José Perals, el magistrado también pidió las declaraciones voluntarias de liquidación de impuestos de 2011, 2012 y 2013 del club relacionadas con este fichaje. Asimismo, solicitó que certificara si éste último se consideraba a efectos fiscales como "no residente en 2013 con la obligación de tributar en España o si, en su caso, debía hacerlo en Brasil".

Además, reclamó al padre del futbolista, Neymar da Silva Santos, los estatutos de las cuatro sociedades en las que aparece como representante legal de su hijo para conocer su objeto social y las declaraciones tributarias que presentó en los ejercicios de 2011 y siguientes.

El magistrado abrió esta causa el pasado 22 de enero tras admitir a trámite la querella presentada por el socio del Barça Jordi Cases contra el entonces presidente de la entidad Sandro Rosell, quien se vio obligado a presentar su dimisión un día después.

El pasado 23 de diciembre la Junta Directiva del Barça acordó por unanimidad presentar una declaración complementaria a Hacienda por la que pagaba 13.550.830,56 euros, a fin de "saldar cualquier posible deuda" derivada de esta operación.

La Fiscalía sostiene que las transacciones económicas que sustentaron el fichaje de Neymar se basaron en "contratos simulados" y operaciones de "ingeniería financiera" que no respondían a la realidad y con las que se pretendía "cometer el engaño" a la Hacienda Pública.